|
"Hansabankas" 1800 razy naruszył ustawę o prewencji prania pieniędzy Proszą o anulowanie koncesji Departament Policji Podatkowej zwrócił się do Banku Litewskiego z prośbą o zastosowanie sankcji wobec działającego w naszym kraju estońskiego '''Hansabankas", który stale i świadomie narusza ustawę o prewencji prania pieniędzy. Prócz innych ostrych sankcji, za takie naruszenia może być cofnięta koncesja na prowadzenie działalności bankowej. Taką koncesję "Hansabankas" otrzymał w maju 1999 r. Kierownik był już karany Ustalono, że kierownicy banku prawie 2 tysiące razy nie zawiadamiali instytucji praworządności o dokonywanych podejrzanych operacjach finansowych. Bank powinien informować Departament Policji Podatkowej o każdej transakcji w wysokości 50 tys. litów i więcej. ("Lietuvos rytas" z 5 04 2001 r.) NG 15 (504) |